8月21日理監事會議程

以下是第三次理監事會議程，提請芳鄰參閱。歡迎大家抽空前來列席，並提供寶貴意見。


中研社區協進會第十五屆第三次理監事會議程

會議時間：2009年8月21日（星期五）晚上8時
會議地點：中研里里民活動中心二樓會議室

報告事項：

一、本會處理中研院跨領域科技研究大樓案
1.「處理中研院興建跨領域科技研究大樓說明」詳細說明本會處理經過，「簡明版」已於六月中旬發送各住戶，「完整版」也於同時在社區部落格張貼，並有電子檔在祕書長處備索。
2.前項說明後之狀況：
(1)七月二十二日環保署召開「中央研究院跨領域科技研究大樓….等新建工程開發環境影響說明書」監督委員會運作機制研商會」，邀請本會、中央研究院及該署綜合計畫處開會。本會由蕭代基理事、張萬全理事、謝蕙蓮教授、陳章波教授及理事長出席，中研院由翁啟惠院長、王惠鈞副院長、葉義雄處長、陳水田主任等出席。會中通過「中央研究院跨領域科技研究大樓開發案環境影響評估監督委員會設置要點」，如附件一。會後，理事長寫信給翁院長建議監督委員會召集人改由院外人士擔任，院長後來在電話中應允所提建議。
(2)理事長研判七月二十九日環保署環評大會將通過中研院興建案，本會前往旁聽並無法阻止該案通過。因為當前環評制度設計非常偏向開發單位，公民團體可以旁聽，但實質影響非常有限。本會雖在四月成功阻擋中研院案，但大體沒有實質的幫助。逼使中研院應允諸條件已在四月前達成。因此，理事長決定本會不參與二十九日環評大會。但在二十七日理事長寫電子信給所有環評委員對委員不能堅持維護環境表示抗議，同時以快遞寄信給環保署沈世宏署長對環評制度太傾向開發單位表示抗議，並提出建議（詳見附件二）。
(3)七月二十九日環保署環評大會有條件通過中研院興建案環境影響說明書。修訂的說明書將公告，本會仍可表示意見。
(4)七月三十一日理事長寫電子信給翁院長，要求在環評通過後，院方直接與本會及中研里里長直接協商解決施工期間環境汙染問題。同時也要求儘速解決中研院員工在本社區停放摩扥車的問題，八月三日中研院來信提交摩扥車停車規劃草案，目前正在進行細部規劃。
(5)中研院因應本會要求變更跨領域大樓設計，四次設計圖經理事長加註說明已公告在社區部落格（8月10日）（詳附件三）。

二、社區事務報告
1.本會去函台北新新聞處要求有線電視公司清理本社區內纜線，新台北及麗冠有線電視於五、六月間派員前來清理。祕書長規劃洽商兩公司來分次清理各共梯戶纜線，但少數住戶不合作不允許工作人員入內處理，部分纜線因此未能清理。
2.環境小組已於六月完成水肥清理、水塔清洗以及人行道青苔清除。召集人蔡明潭先生、張秋雯執行祕書、易祥麗祕書長、陳明仁老師、黃光照老師協助完成。
3.本會七月三十一日舉辦「相約黃昏時，同遊生態池」活動，由陳宗憲教授、王月美女士（以上本社區）及彭玉鏡女士、李國良先生導覽、張秋雯執行祕書協助，圓滿完成。
4.本會繼續委託東聖消防安全設備檢修有限公司檢修本社區消防設備。
5.里長於八月初請人修補本社區人行道磁磚及切割七十巷底人行道樟樹老樹根，全部修補工程在八月十四日已全部完成。
6.社區部落格已發布53則訊息，其中轉載鄰居文章3篇，鄰居意見1篇，陳素華張貼3篇，其餘46則為社區各種布告。歡迎諸位理監事投稿及主動約稿。

討論事項：
一、本會章程修改事宜。章程是本會運作之依據，亟需因應實際需求及時修訂。本會章程於1995年3月21日訂定，2005年5月20日修訂（詳附件四），擬再修訂：
1.擬修改章程第二十七條「本章程經會員大會通過後施行，修訂時亦同。」為「本章程本章程經會員大會通過後施行，章程之修改由理監事會聯席會議決議後，公告30天，會員無異議，即為通過。」（5月22日決議通過，再請確認，並公告）。
2.擬修改章程第十九條「本會置秘書長一人，承理事長之命處理本會事務。秘書長由理事長提請理事會同意後聘免之。」
為第十九條「本會得設祕書長一人，協助理事會處理本會事務，祕書長由理事長提請理事會同意後聘免之。」
第二十條「本會徵求居民擔任社區志工數人組成祕書處，機動協助處理本會及本會各委員會及小組事務。祕書處由祕書長或理事長主持。」
3.原第二十條以後各條號碼依序更改。

二、依中央研究院跨領域科技研究大樓監督委員會設置要點，本會應推薦三名社區代表，及若干名院外代表。請推薦。

三、擬建立社區住戶基本資料，以利規劃及提供各項社區服務工作。最好有各住戶戶長及配偶姓名、家屬年齡性別、電話、手機、電子信箱、部落格或其他網路位址，如facebook。請討論。

四、規劃互助性老人照顧服務，請討論（初步交換意見）。